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3分时时彩:湖南警方破獲"英雄鏈"詐騙案-21人騙取超3億元

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發行虛擬數字貨幣融資(ICO)在2017年9月4日被央行、網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七部門聯合叫停后,還有人頂風作案。

涉案嫌疑人 衡陽市公安局珠暉分局 圖

4月22日,湖南省衡陽市公安局珠暉分局在官方微信公號上透露,一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案被警方成功破獲,涉案金額超過3億元,涉案嫌疑人21名,已到案15人,其中9人被檢察院批准逮捕。

珠暉公安分局提及的「虛擬貨幣」詐騙案指的是2017年年底進行大規模路演並於2018年1月ICO的「英雄鏈」(HeroChain,HEC)。

在進行項目宣傳時,「英雄鏈」在說明書中自稱已獲得柬埔寨政府頒發的博彩牌照,意圖建立柬埔寨的區塊鏈線上博彩遊戲娛樂平台,項目顧問及投資人包括柬埔寨王國警察總署副總監兼保護對外貿易投資商局局長唐林、柬埔寨王國國家銀行行長特別助理黃魯迪、HAC跑車俱樂部創始人付嵩洋、中網在線控股有限公司董事長程漢東、AG亞游集團澳門董事周天元等政界、商界大咖。

有了神秘的柬埔寨官方背景和多位重量級投資人的背書,「英雄鏈」的HEC一經發售便引發了眾多投資人的熱情追捧。

然而,好景不長,隨着時間的推移,「英雄鏈」項目逐漸暴露出了越來越多的問題。先是2018年1月,官方宣傳中的投資人AG亞游集團、付嵩洋等方面紛紛表示自己是「被站台」,併發微博澄清從未與「英雄鏈」項目合作;此後,HEC銷售團隊宣傳的「在2018年3月底前登陸3大數字貨幣交易所」的承諾也眼看着落空;2018年11月1日,區塊鏈瀏覽器記錄了「英雄鏈」的最後一筆500個HEC的交易;最終,HEC的價格只剩下0.0002元的象徵性數字。

對比剛上市時的0.5元,一年零兩個月間,HEC的幣值縮水了99.96%,正式成為「空氣幣」。

起初,有投資人還寄希望于項目方會為自己「退幣」,然而,等到的卻是「銷售方」與「運營方」的相互推諉和徹底跑路。2018年12月下旬,珠暉公安分局接到了多名HEC投資人的報案,被詐騙金額分別由數十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日,珠暉公安分局正式對該案立案偵查,專案組民警先後趕赴北京、新疆烏魯木齊、陝西西安、湖北武漢、河南鄭州等地進行抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人15名,扣押涉案電腦2台、手機16部,扣押、凍結涉案資金2000餘萬元。

經初步查明,「英雄鏈」(HEC)區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人,非法獲利上億元。據珠暉公安分局披露,「英雄鏈」的主要犯罪嫌疑人之一白某輝在境外、內地分別註冊一家公司,而公司實際辦公點在北京,公司董事長陳某麗夥同項目經理高某開發以博彩業為噱頭的區塊鏈虛擬數字貨幣項目,發行虛擬數字貨幣英雄幣HEC,引誘大量數字貨幣持有人前來「投資」。短短2個月時間,該項目方共募集到近4萬個以太坊,市值超過3億元人民幣,其中的大部分以分紅方式發放給了團隊工作人員及各級代理商(代投)。

目前,白某輝等15人已被刑事拘留,其中9人被批准逮捕,6人刑拘在逃,案件還在進一步辦理之中。

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