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北京pk拾网址:「貸款」公司兩個月詐騙百萬元 浙江公安入川破案

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  繳了「服務費」 貸款遲遲不放

  2019年2月,安吉縣公安局連續接到兩起市民報案,稱通過四川一家貸款資訊服務公司進行貸款,繳納相應「服務費」后,公司遲遲不肯放貸,後來聯繫不上對方才發現被騙了。

  與此同時,又有近10人到公安部門反映接到該家公司員工的電話營銷貸款服務,稱10萬至50萬元以下貸款,簽個協議即可完成。

  因為目前網絡貸款、中介代理貸款等有很多是詐騙,且案發率高、受騙人數較多,安吉縣公安局在接到受害人報案和市民反映的情況后,迅速成立專案組展開偵查。

  專案組調閱全國類似案件信息,並通過收款二維碼信息,初步串並類似案件30餘起,且嫌犯收款信息歸屬地均為四川成都。

  在對案件受害人的回訪過程中,一名江蘇受害人向專案組民警提供了一個重要信息:他在被騙過程中,要求與對方視頻聊天證實身份,結果發現對方是一名女性,並截屏保存了視頻聊天畫面。

  專案組民警根據受害人提供的截屏照片,通過公安部門人像比對系統查詢,迅速鎖定了犯罪嫌疑人身份,並確定其落腳點在成都市區。

  3人合夥成立詐騙公司

  3月23日,專案組一行趕往四川成都進行調查。通過當地警方了解到,這是一家貸款資訊服務公司,由任某舟、張某、任某科合夥成立,全公司總共近30人,表面上和正規公司一樣,但實際上實施詐騙活動,業務範圍覆蓋全國多個省份。

  在經過兩次抓捕撲空后,專案組終於在4月25日成功抓獲任某舟、張某等犯罪嫌疑人27人,並收繳作案工具、銀行卡等。

  通過審訊,這個詐騙團伙的一切都被揭露出來。

專案組抓獲犯罪嫌疑人27人 安吉公安提供 攝

  該公司先通過網絡購買需要貸款的公民信息,再由業務員逐個打電話開展「業務」推介。他們明確自己是中介公司,專門從事貸款代理服務,再根據貸款額度高低從中收取定金、服務費。

  定金每人只需600元,服務費為1980元/3年、2680元/3年、2980元/3年三檔,貸款資金1萬元以上50萬元以下。

  一般急需資金的人會抱着試試看的心理先繳納600元定金。業務員通過二維碼收取定金后,告知受害人可以貸款,但須繳納3年的服務費,待收到服務費后,便讓受害人等待銀行放貸。

  當然,受害人永遠都等不到銀行放貸,因為詐騙公司從未與任何銀行合作。

  卸下光環戴面具 保險總監成騙子

  據悉,公司成立人之一任某舟原是某保險公司的總監,年收入也不錯,然而,為了追求更高的「收入」,他辭職與張某、任某科合夥成立該公司,並對入職人員進行培訓「洗腦」。

  專案組民警注意到,在公司辦公場所,有一份80萬元保證計劃,每位員工都有明確的月薪目標,最低目標5960元,最高的1.8萬元。

  公司為逃避公安機關打擊,往往會要求受害人將聊天記錄刪除,其理由是避免被徵信單位發現而影響個人信用。

  此外,該公司所有員工詐騙來的贓款最後皆轉到張某銀行賬戶,再由張某進行分配和發放人員工資、提成獎勵等。從今年2月至被查時,張某的銀行賬戶匯入詐騙資金共計100多萬元。

  目前,該詐騙團伙27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步深挖中。(完)

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