(二)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》-药智新闻-周杰伦新闻
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人员简称-(二)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》-周杰伦新闻

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斯洛伐克总理辟谣

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

證券代碼:002418 證券簡稱:康盛股份公告編號:2019-059

特此公告。浙江康盛股份有限公司董事會二一九年八月二十三日

2、獨立董事關於第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

公司獨立董事對該事項發表了明確的獨立意見,具體詳見同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《康盛股份獨立董事關於第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

浙江康盛股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年8月16日向全體董事發出召開第五屆董事會第三次會議的書面通知,並於2019年8月23日以現場結合通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事列席了本次會議。本次會議由公司董事長王亞駿先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議有效。

表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權。董事王達學、周景春和李文波迴避表決。

表決結果:9 票同意、0 票棄權、0 票反對。

(二)審議通過了《關於公司高級管理人員薪酬的議案》

本薪酬方案自董事會審議通過之日起生效。

一、經與會董事投票表決,本次會議審議通過了如下議案:

根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定,參照同行業水平,結合公司的實際情況,董事會審議通過了高級管理人員薪酬方案,具體如下:總經理稅前基本年薪為50-70萬元,副總經理、財務總監和董事會秘書稅前基本年薪為40-60萬元,凡在公司兼有兩項以上職務者,其薪資發放就高不就低,不重複計發,且上述薪酬為基本薪酬,不包含年終獎金,年終獎金每年年末根據公司當年實際經營情況確定;高級管理人員基本薪酬在上述範圍內,按被聘人員管理責任、能力經驗和學歷背景等要素綜合核定。

(一)審議通過了《關於審議全文及其摘要的議案》

該報告全文的具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2019年半年度報告》;該報告摘要的具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2019年半年度報告摘要》。

二、備查文件1、浙江康盛股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議;

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