公司三届董事会第十三次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议-桦甸新闻-陈仓新闻
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限制性股东-公司三届董事会第十三次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议-陈仓新闻

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本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

表決結果:會議以6票贊成,0票反對,0票棄權通過;董事程昊先生、董事蔡立軍先生、董事肖清平先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,屬於關聯董事,已迴避表決。

表決結果:會議以6票贊成,0票反對,0票棄權通過;董事程昊先生、董事蔡立軍先生、董事肖清平先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,屬於關聯董事,已迴避表決。

本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

(11)在與股權激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准,則董事會的該等修改必須得到相應的批准;

為促進公司建立、健全長效激勵與約束機制,充分調動公司董事、高級管理人員的積極性、責任感和使命感,吸引和留住優秀人才,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,共同關注公司長遠發展。根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定,制定了《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

(15)實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

表決結果:會議以9票贊成,0票反對,0票棄權通過。

上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性文件、本次股權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

(四)審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

(二)審議通過了《關於制定的議案》

特此公告。志邦家居股份有限公司董事會2019年9月11日

(3)在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整;

(7)決定激勵對象是否可以解除限售;

1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施 2019 年限制性股票激勵計劃的以下事項:

(10)在出現限制性股票激勵計劃中所列明的需要回購註銷激勵對象尚未解鎖的限制性股票時,辦理該部分股票回購註銷所必需的全部事宜;

(14)為股權激勵計劃的實施,委任收款銀行、會計師、律師等中介機構;

證券代碼:603801 證券簡稱:志邦家居公告編號:2019-059

為保證公司2019年限制性股票激勵計劃的順利實施,公司董事會提請股東大會授權董事會全權處理本次激勵計劃的有關事項,授權內容及範圍,包括但不限於:

二、董事會會議審議情況(一)審議通過《關於及其摘要的議案》

2、提請公司股東大會授權董事會就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件;修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記;以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

(4)在限制性股票授予前,將激勵對象放棄認購的限制性股票份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配和調整;

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(1)確認激勵對象參与本次限制性股票激勵計劃的資格和條件,確定本次限制性股票激勵計劃的授予日;

(9)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

3、提請股東大會同意,向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

(2)在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整;

(8)辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限於向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記;

志邦家居股份有限公司三屆董事會第十三次會議決議公告

(6)對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認,並同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;

(5)在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限於向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記等;

(三)審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理2019年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

公司三屆董事會第十三次會議相關議案尚需提交公司股東大會審議,公司將另行通知股東大會召開時間及地點,並向公司全體股東發出股東大會會議通知,在通知中列明會議日期、時間、地點和審議的事項等。

本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

(12)在董事會認為必要時可決議終止實施股權激勵計劃;

一、董事會會議召開情況志邦家居股份有限公司(以下簡稱「公司」)三屆董事會第十三次會議於2019年9月10日下午2:30在安徽省合肥市廬陽區連水路19號公司行政樓一樓101會議室召開,會議通知於2019年9月5日發出。會議應參与投票董事9人,實際參与投票董事9人。會議由董事長孫志勇主持。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的規定,所作決議合法有效。

表決結果:會議以6票贊成,0票反對,0票棄權通過;董事程昊先生、董事蔡立軍先生、董事肖清平先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,屬於關聯董事,已迴避表決。

(13)簽署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協議和其他相關文件;

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